Легализация доходов в схемах.

А. Н. Литвиненко, Е. Ю. Ковалева

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Учебное пособие в схемах.

Содержание:

Основные понятия в сфере легализации "грязных" денег - 5
Понятие "отмывание денег полученных преступных путем" - 6
Источники получения преступных средств для последующей их легализации - 7
Последствия отмывания денег - 8
Факторы способствующие отмыванию денег - 9
Цели преступной деятельности по легализации доходов - 10
Способы отмывания денег - 11
Признаки легализации преступных доходов - 12
Приемы отмывания "грязных" денег - 13
Правила которыми руководствуются преступники при отмывании денег - 14
Фазы отмывания "грязных" денег - 15
Этапы (ступени) отмывания денег - 16
Степень риска отмывания на каждой фазе легализации - 17
Методы размещения "грязных" денег - 18
Методы использования преступниками традиционных финансовых инструментов на стадии размещения "грязных" денег - 19
Объекты размещения "грязных" денег - 20
Методы маскировки следов движения преступных денег на этапе размещения "грязных" денег - 21
Методы используемые преступниками на стадии расслоения "грязных" денег - 22
Методы применяемые преступниками на стадии интеграции "грязных" денег - 23
Задави в области борьбы с отмыванием денег - 24
Механизм противодействия в борьбе с отмыванием денег - 25
Меры противодействия легализации "грязных" денег в финансово-кредитных учреждениях - 26
Организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом - 27
Задачи организаций контролирующих финансы - 28
Обязанности организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - 29
Принципы функционирования системы по борьбе с отмыванием денег - 30
Внутренние правила банковских учреждений по противодействию легализации - 31
Признаки подозрительных валютных операций - 32
Признаки подозрительности операций с денежными средствами в наличной форме - 33
Признаки подозрительности операций в неденежной форме - 34
Операции с денежными средствами или иным имуществом подлежащие обязательному контролю - 35
Признаки подозрительности банковских операций - 36
Идентификация банком клиента для предотвращения отмывания денег - 37
Контоль в банковской сфере путем анализа отчетности клиента - 38
Отношения банков с клиентами в условиях угрозы отмывания денег - 39
Документальное фиксирование информации организациями осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом - 40
Функции автоматизированной банковской системы по предоставлению сведений об операциях и участних в уполномоченный орган - 41
Требования в части выявления операций по легализации денег предъявляемые Банком России к автоматизированным банковским системам - 42
Данные по операциям легализации денег передаваеммые в Банк России - 43
Дополнительные сведения собираемые банками о своих клиентах согласно указаниям Банка России - 44
Этапы изучения сведений о клиенте - 45
Этапы изучения сведений об операциях подлежащих обязательному контролю - 46
Обязательные программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов полученных преступных путем - 47
Принципы комплексных программ специального внутреннего контроля - 48
Программа внутреннего контроля организаций - участников фондового рынка - 49
Задачи Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу - 50
Полномочия Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу - 51
Проверки по вопросам соблюдения требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов - 52
Функции Комитета РФ по финансовому мониторингу - 53
Функции председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу - 54
Международное сотрудничество в области противодействия отмыванию преступно полученных денег - 55
Международные документы в области борьбы с отмыванием денег - 56
Факторы обуславливающие необходимость сотрудничества России с европейскими странами по вопросам отмывания денег - 57
Организации по вопросам борьбы с отмыванием денег в разных странах - 58
Обязательные условия приема в FATF - 59
Литература - 60