Форма проведения общего собрания: решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества
Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2010 г.; г.Маастрихт, Нидерланды
Кворум общего собрания: акционеру принадлежат 100 % голосующих акций Общества. Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение сметы расходов совета директоров Общества.
7.Утверждение выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8.Утверждение аудитора Общества.
Решения по всем вопросам приняты акционером, которому принадлежат 100% голосующих акций Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты прибылей и убытков (счета прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Утвердить следующий размер дивиденда по акциям за 2009 финансовый год и порядок его выплаты:
- 3 (три) руб. на одну привилегированную акцию Общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Направить нераспределенную прибыль по итогам 2009 г. на развитие предприятия.
Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести денежными средствами не позднее 01 сентября 2010 года.
Иностранным акционерам – юридическим лицам дивиденды начисляются в рублях и выплачиваются на основании их заявления в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ, действующему на момент выплаты.
4. Избрать членами совета директоров Общества
1) Питера Освальда
2) Питера Махачека
3) Марка Бартоломи
4) Франца Хизингера
5) Александра Чуваева.
5. Избрать Захарову Светлану Владимировну членом ревизионной комиссии Общества.
6. Утвердить смету расходов совета директоров Общества в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) евро.
7. Утвердить размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2010-2011 гг. в общей сумме 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.
8. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2010 г.
Протокол подписан: Начальник правового управления Л.И.Белых
Источник.
