ОАО «Монди СЛПК»: избрание совета директоров.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 ноября 2009 г.; г.Маастрихт, Нидерланды Кворум общего собрания: акционеру принадлежат 100% голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества Решения по всем вопросам приняты акционером, которому принадлежат 100% голосующих акций Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Прекратить полномочия всех членов совета директоров Общества досрочно.
2. Избрать членами совета директоров Общества:
       1.Питера Махачека
       2.Марка Бартоломи
       3.Александра Чуваева
       4.Франца Хизингера
       5.Питера Освальда

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 ноября 2009 года.


Начальник правового управления Белых Л.И.