ОАО «Монди СЛПК»: решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : внеочередное

Форма проведения общего собрания: решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества

Дата и место проведения общего собрания: 21 августа 2009 г.; г.Маастрихт, Нидерланды

Кворум общего собрания: акционеру принадлежат 100 % голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества

Решения по всем вопросам приняты акционером, которому принадлежат 100% голосующих акций Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Прекратить полномочия всех членов совета директоров Общества досрочно.

2. Избрать членами совета директоров Общества:

1. Питера Махачека
2. Марка Бартоломи
3. Александра Чуваева
4. Франца Хизингера
5. Рината Старкова.

Дата составления протокола общего собрания: 24 августа 2009 года.

Подпись:

Исполняющий обязанности генерального директора Герхард Корнфельд