ОАО "Монди СЛПК" : решения собраний акционеров.

I. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2009 г.; г.Маастрихт, Нидерланды

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

3.Выплата (объявление) дивидендов.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение сметы расходов совета директоров Общества.

7.Утверждение выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

8.Утверждение аудитора Общества.

Решения по всем вопросам приняты акционером, которому принадлежат 100% голосующих акций Общества.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты прибылей и убытков (счета прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

3. Утвердить следующий размер дивиденда по акциям за 2008 финансовый год и порядок его выплаты:

3 (три) руб. на одну привилегированную акцию Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Направить нераспределенную прибыль по итогам 2008 г. на развитие предприятия.

• Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести денежными средствами не позднее 01 сентября 2009 года.
• Иностранным акционерам – юридическим лицам дивиденды начисляются в рублях и выплачиваются на основании их заявления в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ, действующему на момент выплаты.

4. Избрать членами совета директоров Общества

1)Рината Старкова

2)Питера Махачека

3)Марка Бартоломи

4)Вульфа Гордиана Хаузера

5)Йохана Пертхольда.

5. Избрать Ярукову Веру Яковлевну членом ревизионной комиссии Общества.

6. Утвердить смету расходов совета директоров Общества в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) евро.

7. Утвердить размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2009-2010 гг. в общей сумме 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей.

8. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2009 г.

II. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2009 г.; г.Маастрихт, Нидерланды

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.О вкладе в имущество Общества.

Решения по всем вопросам приняты акционером, которому принадлежат 100% голосующих акций Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Руководствуясь п. 3 ст. 47, п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК», утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»:

Дополнить статью 6 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» пунктом 6.8. следующего содержания:

«Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. Размер и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания акционеров на основании заявления акционера о внесении вклада в имущество Общества. В заявлении акционера должны быть указаны предполагаемые размер вклада, порядок и срок его внесения. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров. Вклады в имущество Общества не изменяют размер уставного капитала, а также номинальную стоимость акций».

Поручить исполнительному органу Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в Устав Общества.

Внести денежные средства в размере 100 000 000 (сто миллионов) евро в качестве вклада в имущество Общества без увеличения уставного капитала по соглашению о безвозмездном предоставлении денежных средств.

Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2009 г.

Источник.